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农发行洪洞县支行多举措防范 非法集资风险

时间：2024-12-18来源：网络作者：admin2

近日，农发行洪洞县支行多举措强化业务领域非法集资问题源头管控，加强了非法集资风险防范。

一是开展了员工行为排查。对重要岗位和敏感环节从业人员、退休人员八小时内外的行为进行排查，严防员工利用银行从业人员身份参与非法集资。

二是加强了内控管理。下大力气抓制度执行，强化柜面、印章、重要空白凭证等管理,严防内外部人员利用交易渠道、印章、合同等开展非法集资。

三是经常性宣传教育。在支行营业厅醒目位置摆放宣传资料，对前来办理业务和公众进行宣传教育，提高群众防范非法集资的能力。

四是夯实监测识别。支行加强对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等特征的资金进行监测识别。

农发行洪洞县支行将持续聚焦防范非法集资开展宣传教育，增强内部员工和广大群众防范非法集资的意识，展示良好的品牌形象。

(责任编辑：辛李红)

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