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防范贵金属宝石洗钱风险 把反洗钱知识送到群众身边

时间：2026-10-09来源：网络作者：Dylan

为深入贯彻落实反洗钱相关法律法规，强化贵金属、宝石领域反洗钱知识普及，提升社会公众及相关从业机构洗钱风险识别防范能力，中国邮政储蓄银行阿坝州分行在马尔康市锅庄广场开展以 “警惕贵金属宝石交易中的洗钱陷阱” 为主题的反洗钱专项宣传活动。

（图为邮储银行阿坝州分行工作人员在马尔康市锅庄广场开展反洗钱宣传活动）

贵金属、宝石具备价值高、易变现、流通转移便捷等特征，是洗钱犯罪重点利用的领域，不法分子常通过匿名交易、拆分大额交易、代购代买黄金珠宝等方式转移洗白非法资金，部分从业者和普通群众容易在不知情的情况下沦为洗钱活动工具，承担相应法律风险。

本次活动现场设置宣传咨询点位，工作人员向过往群众、周边商户发放《贵金属和宝石从业机构反洗钱知识宣传手册》，面向广大市民开展面对面科普宣讲。工作人员结合典型案例，通俗讲解贵金属宝石交易常见洗钱手法、风险表现，提醒广大群众不要参与陌生人委托代购贵金属宝石、不参与明显偏离市场价格的金银珠宝交易，严格落实实名核验，对异常交易保持警惕，杜绝匿名、假名交易。现场工作人员耐心解答群众关于贵金属买卖、黄金回收、资金交易风险等各类咨询，让反洗钱知识直达群众身边。

（图为邮储银行阿坝州分行工作人员为老年群体开展反洗钱宣传）

此次广场集中宣传，进一步扩大贵金属宝石行业反洗钱宣传覆盖面，宣传折页发放200余份，有效增强辖区群众和从业主体反洗钱意识，夯实区域金融风险防控社会基础。下一步，邮储银行阿坝州分行将持续常态化开展反洗钱宣传教育，丰富宣传场景，压实反洗钱工作责任，切实守护阿坝州金融环境安全稳定。（王婷婷）

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